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AMLについて

用語:AML 読み方:AML

AML(anti-moneylaundering)とは、マネーローンダリング対策のことを言います。
マネーロンダリングは、昨今よくニュースになっている「振り込め詐欺」および「未公開株詐欺」等に使用されたり、反社会勢力やテロ組織に使用される口座取引のことです。最近はマネーローンダリングに利用されないため、口座を作成する際は、各金融機関とも審査を厳重に行います(本人確認、取引目的、預入金額等)。
AMLとは、各金融機関がマネーローンダリングを防ぎ対応、対策をしておくことです。例えば、上記で、述べた口座作成時の審査はもちろん、現に口座がある場合、取引の中で不正な取引をしているかどうかのチェック、分析を行います。疑わしい取引が検知された場合は、プロファイリングされます。
多種多様な犯罪が増えていっているため、各金融機関はマネーローンダリングを排除するため、様々は対応、対策(AML)が必要となってきます。